В Петербурге задержаны организаторы незаконной банковской деятельности

В среду, 24 марта, в ходе расследования уголовного дела сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали организованную группу граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, у задержанных были чётко распределены между собой обязанности. 45-летний мужчина привлекал клиентов и разрабатывал преступные схемы по незаконному обналичиванию денег. 26-летний петербуржец организовал регистрацию фиктивных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях. Организатором группировки оказалась 31-летняя жительница Петербурга.

Злоумышленники через подконтрольных лиц приискали учредительные и иные документы фиктивных юридических лиц. С марта 2018 года по декабрь 2020 года эти лица перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчётные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Деньги были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Доход группировки при этом составит не менее 16,2 миллиона рублей.

При обысках у злоумышленников изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства в размере 8 миллионов рублей и электронные носители информации.