Петербургский кооператив «Юнион Финанс» включили в список организаций с признаками нелегальной деятельности

Банк России включил в список организаций с признаками нелегальной деятельности потребительский кооператив «Юнион Финанс», зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Как сообщает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Ваганова, кооператив привлекал деньги у клиентов, обещая повышенные проценты. 

Основную деятельность компания ведет в интернете, также работают офисы в Петербурге, Мурманске, Северодвинске и Севастополе. а

Потребительское общество «Юнион Финанс» активно привлекает деньги у населения, обещая повышенные проценты. На своем сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство, автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону не имеют права на привлечение денег у физических лиц на условиях срочности, возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с лицензией Банка России. Сведения о компании в реестре кредитных потребительских кооперативов Банка России также отсутствуют.

Юлия Ваганова, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России

Напомним, с 1 июня 2021 года Банк России начал публиковать на официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас туда вошли около 2 тысяч организаций и интернет-проектов. На территории Северо-Западного федерального округа выявил 91 «черного кредитора» и 15 организаций с признаками финансовой пирамиды.