Петербургская полиция остановила деятельность «теневых» банкиров

По версии правоохранительных органов, в 2016 году задержанные организовали незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. Для этого они создали несколько подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых предполагаемые преступники с помощью банковских карт снимали деньги.

Подозреваемые сами находили физических и юридических лиц, которым нужно было обналичить доходы и уйти от уплаты налогов. Клиент переводил деньги на расчетные счета аффилированных фирм, а затем получал наличные купюры. За свою помощь «банкиры» брали 15% от обналичиваемой суммы и за шесть лет стали богаче почти на 120 миллионов рублей, обналичив около 800 миллионов рублей.

Полиция обнаружила у задержанных множество банковских карт, печати организаций, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и документы. Все это изъято.