Организованная группа в порту Петербурга уклонилась от уплаты таможенных пошлин на 16,2 млн рублей

Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела, фигурантами которого стали сразу семь человек. Батырбека и Инала Мамитовых, Александра Битарова, Иллариона Ли, Константина Шахова, Павла Ильина и Алексея Григорьева обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, рассказала сегодня пресс-служба Следкома. Битарова и Мамитовых также будут судить за незаконное создание юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В мае 2017 года все они, используя номинальное юридическое лицо ООО «Евро Логистика», организовали поставку из порта Любек в Германии в порт «Петролеспорт» в Петербурге различных товаров. В контейнерах, в частности, находились одежда и галантерея, общая сумма ввозимого в страну товара составила более 65 млн. рублей. При этом официально значилось, что границу пересекают строительные материалы, что позволило преступникам уклониться от уплаты таможенных платежей. В итоге обвиняемые на таможне не выплатили более 16,2 млн рублей.

Отмечается, что из-за сложности расследование вел Следственный комитет, а не Северо-Западное таможенное управление. Были проведены 64 экспертизы и по ходатайству следствия суд арестовал имущество обвиняемых на сумму более 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.

Пресс-служба Следственного комитета России