Банк России анонсировал старт новой финансовой программы
С её помощью проверят движение
средств с карты на карту, со счёта на счёт, по системе быстрых
платежей, через электронные кошельки. Регулятор получит полные
данные об отправителях и получателях денег.
Контролёры проанализируют не только перемещение сумм между отдельными физическими лицами, но и перевод денег самому себе.
Все кредитные учреждения уже получили новую форму отчётности. Её начнут применять с января 2022 года.
По мнению экспертов Центробанка,
эти меры позволят пресечь деятельность нелегальных казино,
финансовых пирамид, криптовалютных обменников и других
"финансовых нелегалов".
